금융 범죄

외국인 형사 사건 대응 전략 총정리 허위초청 보이스피싱 누범까지 실무 가이드 SECTION 01 외국인 허위초청 사건과 추가 기소의 문제점 외국인 허위초청 사건에서 피고인이 1심에서 징역 1년 실형을 선고받은 상황, 이미 재판이 진행·확정된 후 검찰이 뒤늦게 추가 기소를 감행하는 경우가 있습니다. 이 구조는 법적으로 여러 문제를 내포합니다. 핵심 문제: 기소 시점의 적법성   본건(허위초청) 확정 판결 […]

Section 01 보이스피싱 역할별 적용 법률의 분화 현대 보이스피싱 범죄는 기획·통신 인프라 구축·자금 수취·자금 세탁·해외 송금까지 철저하게 분업화된 점조직형 거대 범죄 기업으로 진화했습니다. 수사기관과 사법부는 단일한 사기죄(형법 제347조)만으로 범죄의 전모를 규율하기 어렵다고 보고, 각 역할에 맞는 특별법을 교차 적용하는 방식으로 대응하고 있습니다. 자금 채널대포통장 모집 (장집)전자금융거래법 위반 / 사기방조 / 범죄단체가입 — 접근매체 양도·양수, 편취 수취

출입국 외국인 사건을 다뤄온 법률사무소 어스가 실제 변론 경험을 바탕으로 말씀드리면, 보이스피싱 사건에서 가장 중요한 쟁점은 단순 가담 여부가 아니라 피고인에게 범죄 고의, 그중에서도 미필적 고의가 있었는지입니다. 특히 현금수거책이나 전달책 사건은 겉으로 드러난 행위만 보면 불리해 보일 수 있지만, 법원은 채용 경위, 업무 방식, 문서 관여, 언어 능력, 사회 경험, 사후 태도까지 종합해 판단합니다. 대법원은

보이스피싱 사건에서 중계기 관련 가담자는 최근 수사기관이 가장 강하게 단속하는 유형 중 하나이며, 단순 아르바이트라고 주장해도 형사처벌로 이어지는 사례가 매우 많습니다. 보이스피싱은 어떤 구조로 이루어지는 범죄인가? 보이스피싱은 하나의 조직처럼 역할이 분리된 범죄 구조로 운영됩니다.     보이스피싱 조직은 다음과 같은 단계로 운영됩니다. 해외 콜센터가 피해자에게 전화를 걸어 금융기관이나 수사기관을 사칭합니다.중계기 조직은 해외 번호를 국내 휴대전화 번호처럼

출입국 외국인 전문 변호사가 실제 사건과 판례 분석 경험을 바탕으로 설명합니다.최근 중고거래 플랫폼 이용자가 급증하면서 제3자 사기와 보이스피싱이 결합된 사건이 크게 증가하고 있습니다. 2024년 대법원 판결에서는 이러한 사건에서 판매자의 부당이득 반환 책임 여부에 대해 중요한 기준을 제시했습니다. 중고거래 보이스피싱 사건에서 부당이득이 문제되는 이유는 무엇인가 중고거래 사기 사건에서는 돈을 송금한 사람과 물건을 받은 사람이 서로 다른

신종 부업사기와 송금 대행은 어떤 구조로 결합하나요 송금 대행은 부업사기 피해자의 심리적 공황과 매몰비용 심리를 이용해 피해자를 자금 세탁 통로로 바꾸는 단계에서 가장 자주 등장합니다. 최근 정부 자료 기준으로 보이스피싱 피해는 2024년 7,257억 원, 2025년 1조 1,330억 원으로 커졌고, 발생 건수도 2024년 18,676건에서 2025년 21,588건으로 늘었습니다. 사기 조직은 “리뷰 알바, 결제 대행, 미션 수행” 같은

출입국·외국인 형사 사건과 함께 보이스피싱·마약 사건을 다수 수행해 온 변호사의 실무 경험을 바탕으로 정리한 내용입니다. 오늘은 공적확인서를 통해 감형을 받는 실무적 절차를 안내해 드리겠습니다.  보이스피싱·마약 사건에서 수사협조보고서는 어떤 문서인가? 수사협조보고서는 피의자 또는 피고인이 수사 과정에서 제공한 정보와 그에 따른 수사 성과를 담당 수사관이 내부적으로 정리한 문서다.보이스피싱 사건에서는 상선 정보, 계좌 흐름, 조직 구조 진술 등이